一、公司基本情況
1.公司名稱：平?jīng)鎏煸弘娀邢薰?br />
簡(jiǎn) 稱：平?jīng)鎏煸?br />
2.法定代表人：王映南
3.注冊(cè)地址：甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)東環(huán)路211號(hào)
4.經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦開采、煤炭洗選加工及銷售、焦炭生產(chǎn)及銷售、煤矸石發(fā)電、煤化工產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)。（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)）
5.辦公地址：甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)東環(huán)路211號(hào)
6.公司簡(jiǎn)介：2010年2月，酒鋼集團(tuán)在平?jīng)鍪凶?cè)成立全資子公司—酒鋼集團(tuán)平?jīng)雒航够邢薰?，注?cè)資本金人民幣6億元。2012年5月，江蘇悅達(dá)集團(tuán)通過(guò)甘肅省招商引資與酒鋼集團(tuán)合作，簽訂了《關(guān)于平?jīng)鎏煸弘娀邢薰镜脑鲑Y擴(kuò)股協(xié)議》。增資擴(kuò)股后，平?jīng)鎏煸咀?cè)資本金增至10億元，酒鋼集團(tuán)出資6億元，持股60%；悅達(dá)集團(tuán)出資14.53億元（其中實(shí)收資本4億元，資本公積10.53億元），持股40%。2012年8月公司更名為平?jīng)鎏煸弘娀邢薰尽?br />
二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
2022年，公司資產(chǎn)總額299465.25萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-553.57萬(wàn)元。
三、公司發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式
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股東 |
實(shí)繳出資（萬(wàn)元） |
出資時(shí)間 |
出資方式 |
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酒泉鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
60000 |
2011年12月15日 |
貨幣 |
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江蘇悅達(dá)耀源礦業(yè)投資有限公司 |
40000 |
2012年8月14日 |
貨幣 |
四、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況
2022年平?jīng)鎏煸究毓晒蓶|及實(shí)際控制人未發(fā)生變化。
五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職情況
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姓 名 |
董事/監(jiān)事 |
任職時(shí)間 |
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王映南 |
董事長(zhǎng) |
2022年4月任董事長(zhǎng) |
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王萬(wàn)里 |
董事長(zhǎng) |
2022年4月離任 |
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楊杰峰 |
副董事長(zhǎng) |
無(wú)變化 |
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朱曉峰 |
董事 |
無(wú)變化 |
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張正林 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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王萬(wàn)里 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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狄志高 |
董事 |
2022年4月任董事 |
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魏 強(qiáng) |
董事 |
2022年4月任董事 |
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唐如軍 |
董事 |
2022年4月離任 |
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劉明章 |
董事 |
2022年4月離任 |
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陳樹澤 |
董事 |
2022年4月離任 |
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高 巍 |
職工董事 |
無(wú)變化 |
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魏克旺 |
職工董事 |
無(wú)變化 |
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馬階中 |
監(jiān)事會(huì)主席 |
2022年4月任監(jiān)事會(huì)主席 |
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蔣 春 |
監(jiān)事會(huì)主席 |
2022年4月離任 |
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朱建平 |
監(jiān)事 |
無(wú)變化 |
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文育新 |
職工監(jiān)事 |
無(wú)變化 |
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王映南 |
黨支部書記、總經(jīng)理 |
無(wú)變化 |
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朱曉峰 |
常務(wù)副總經(jīng)理 |
無(wú)變化 |
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王穎泓 |
副總經(jīng)理 |
無(wú)變化 |
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徐 洲 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) |
無(wú)變化 |
六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告摘要
（一）重要提示
1.本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3.廣合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
4.經(jīng)廣合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2022年末資產(chǎn)總額為299465.25萬(wàn)元，負(fù)債總額為107727.88萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額為191737.37萬(wàn)元。
（二）公司近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
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項(xiàng)目 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
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資產(chǎn)總額（萬(wàn)元） |
299465.25 |
285365.47 |
308414.9 |
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凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
-553.57 |
-818.11 |
-5041.19 |
七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理
1.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況
2022年，公司以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)股東雙方?jīng)Q策部署要求，以靈臺(tái)項(xiàng)目資源盤活工作為中心，以保障資金鏈安全和提升公司經(jīng)營(yíng)水平為重點(diǎn)，全力協(xié)同五舉煤礦投資建設(shè)，積極有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，完成年度既定目標(biāo)任務(wù)。
利潤(rùn)指標(biāo)情況：2022年公司年度凈利潤(rùn)-553.57萬(wàn)元（其中管理費(fèi)用557.82萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用141.51萬(wàn)元，信用減值損失153.48萬(wàn)元，投資收益13.81萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入18.87萬(wàn)元，稅金及附加2.87萬(wàn)元，其他收益3.36萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出2.52萬(wàn)元，所得稅費(fèi)用38.37萬(wàn)元），較年度利潤(rùn)目標(biāo)減虧546.43萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目投資情況
2022年，平?jīng)鲮`東、靈北能源公司費(fèi)用預(yù)算13416萬(wàn)元，因未能競(jìng)得采礦權(quán)，實(shí)際3352.41萬(wàn)元，主要為財(cái)務(wù)費(fèi)用及管理費(fèi)用。其中：管理費(fèi)用實(shí)際257.63萬(wàn)元，較預(yù)算減少342.37萬(wàn)元，主要因2名煤礦專業(yè)技術(shù)人才未引進(jìn)、項(xiàng)目管理費(fèi)用壓減及開辦費(fèi)、稅金等節(jié)支。
八、大額度資金調(diào)動(dòng)和使用情況
1.融資規(guī)模變動(dòng)情況
2022年，公司帶息負(fù)債規(guī)模較年初減少6936萬(wàn)元。
2.大額采購(gòu)支出情況
2022年，公司無(wú)大額采購(gòu)支出。
九、職工權(quán)益維護(hù)
1.勞動(dòng)合同簽訂、履行情況
2022年，公司嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》相關(guān)規(guī)定，全員簽訂了勞動(dòng)合同，強(qiáng)化履約監(jiān)督，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)廣大職工的合法權(quán)益。
2.員工招聘、培訓(xùn)及職稱情況
2022年，公司未招聘員工。公司按照需求導(dǎo)向原則，認(rèn)真貫徹落實(shí)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，充分發(fā)揮職業(yè)培訓(xùn)對(duì)人才保障體系支撐作用，注重員工培訓(xùn)工作開展，完成了年度培訓(xùn)任務(wù)。2022年，公司無(wú)職工進(jìn)行專業(yè)技術(shù)職稱任職資格考核認(rèn)定。
3.安全生產(chǎn)情況
2022年，公司認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全工作重要講話精神，靠實(shí)安全環(huán)保“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，深入宣貫新修訂的《安全生產(chǎn)法》，逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，持續(xù)開展安全培訓(xùn)和警示教育，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月”系列活動(dòng)，安全工作持續(xù)穩(wěn)定；嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家、屬地及股東疫情防控常態(tài)化管控措施，制定、調(diào)整公司新冠肺炎疫情防控工作方案，筑牢疫情防控底線，公司年度安全管理目標(biāo)全面完成。
4.工會(huì)工作情況
2022年，公司工會(huì)積極發(fā)揮橋梁紐帶作用,認(rèn)真履行“維護(hù)職工合法權(quán)益，竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾”的基本職責(zé)，始終堅(jiān)持把維護(hù)廣大員工利益作為工會(huì)重點(diǎn)工作，多途徑征集職工建議，不斷提升維權(quán)服務(wù)質(zhì)量和水平，因地制宜開展文體活動(dòng)，豐富職工業(yè)余文化生活，切實(shí)提升職工群眾的獲得感、幸福感、安全感。
十、董事會(huì)報(bào)告摘要
1.董事會(huì)成員變動(dòng)情況
2022年4月，公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)公司股東會(huì)選舉推薦，產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)，經(jīng)第三屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。截止2022年末，公司共有董事9名，其中外部董事5名，職工董事2名。
2.董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作情況
2022年，公司董事會(huì)充分發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用，圍繞重大決策事項(xiàng)共召開會(huì)議8次。共審議議案21項(xiàng)，其中決策類議案13項(xiàng)，制度類議案5項(xiàng)，報(bào)告類議案3項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議的召開及表決程序均符合法律法規(guī)及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
十一、年度內(nèi)發(fā)生的重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響
無(wú)。
十二、有關(guān)部門（機(jī)構(gòu)）規(guī)定的其他事項(xiàng)
無(wú)。
